證券代碼：603358 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華達(dá)科技 公告編號(hào)：2023-008

華達(dá)汽車(chē)科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

華達(dá)汽車(chē)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年3月22日下午4點(diǎn)在江蘇省靖江市江平路東68號(hào)公司7樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年3月11日以電話(huà)方式通知全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳競(jìng)宏先生主持，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以記名方式對(duì)議案進(jìn)行投票表決，表決結(jié)果如下：

審議通過(guò)《關(guān)于為孫公司申請(qǐng)銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》；

表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，1票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事張艷女士對(duì)此議案投了棄權(quán)票。表決結(jié)果經(jīng)全體

董事的過(guò)半數(shù)審議通過(guò)，并經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議通過(guò)。最終此議案獲得通過(guò)。

按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，此項(xiàng)議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

（一）經(jīng)董事簽名并加蓋董事會(huì)印章的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

（二）江蘇恒義、恒義輕合金、新申鋁業(yè)股東會(huì)決議；

（三）擔(dān)保申請(qǐng)書(shū)，

（四）銀行授信審批書(shū)。

特此公告。

華達(dá)汽車(chē)科技股份有限公司董事會(huì)

2023年3月23日

證券代碼：603358 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華達(dá)科技 公告編號(hào)：2023-009

華達(dá)汽車(chē)科技股份有限公司

關(guān)于為孫公司申請(qǐng)銀行授信額度提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年3月22日,華達(dá)汽車(chē)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為孫公司申請(qǐng)銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》。

● 被擔(dān)保人江蘇恒義輕合金有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒義輕合金”）為公司控股子公司江蘇恒義工業(yè)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇恒義”）的控股子公司，江蘇恒義持有恒義輕合金70%的股權(quán)，恒義輕合金為公司孫公司。

● 本次擔(dān)保金額為人民幣28,000萬(wàn)元，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣0.00萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：有

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

現(xiàn)將詳情公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

恒義輕合金為解決電池箱托盤(pán)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)資金的需求（建設(shè)項(xiàng)目情況詳見(jiàn)《關(guān)于控股子公司江蘇恒義汽配制造有限公司投資動(dòng)力電池托盤(pán)項(xiàng)目的公告》（2021-007號(hào)）），擬向銀行申請(qǐng)授信額度人民幣28,000萬(wàn)元，并請(qǐng)求公司為其提供擔(dān)保。

具體情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）公司名稱(chēng)：江蘇恒義輕合金有限公司

（二）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320481MA260HE1X3

（三）成立時(shí)間：2021年5月

（四）注冊(cè)地點(diǎn)：溧陽(yáng)市昆侖街道泓口路218號(hào)B幢3660室

（五）法定代表人：陳競(jìng)宏

（六）注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元人民幣

（七）經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：金屬制品研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；有色金屬壓延加工；汽車(chē)零部件及配件制造；金屬材料制造；模具制造；模具銷(xiāo)售；企業(yè)管理；信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))；金屬切削加工服務(wù)；金屬加工機(jī)械制造；專(zhuān)用設(shè)備制造(不含許可類(lèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造)；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；銷(xiāo)售代理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

（八）主要股東及實(shí)際控制人：

恒義輕合金股東情況如下：

■

華達(dá)科技持有江蘇恒義45.8%的股權(quán)，江蘇恒義持有恒義輕合金70%的股權(quán)，公司間接持有享有恒義輕合金32.06%的權(quán)益。

（九）是否是失信被執(zhí)行人：否

（十）最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

上述擔(dān)保的具體金額、擔(dān)保起止時(shí)間以公司、恒義輕合金與銀行實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。公司將根據(jù)恒義輕合金建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體手續(xù)，同時(shí)簽署有關(guān)擔(dān)保合同等各項(xiàng)法律文件。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

（一）圍繞汽車(chē)輕量化發(fā)展方向，根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步推進(jìn)公司在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈布局，加快新能源電池箱托盤(pán)產(chǎn)能建設(shè)，提升產(chǎn)品工藝水平，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，鞏固市場(chǎng)地位。

（二）江蘇恒義輕合金資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，其主要業(yè)務(wù)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前，江蘇恒義輕合金資產(chǎn)負(fù)債率56.31%，不存在影響其償債能力的重大擔(dān)保、重大訴訟與仲裁事項(xiàng)。本次申請(qǐng)銀行授信主要是滿(mǎn)足其項(xiàng)目建設(shè)資金需求，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（三）為了保證擔(dān)保行為的公平、對(duì)等，恒義輕合金及其股東江蘇恒義及新申鋁業(yè)分別召開(kāi)股東會(huì)，做出如下決議：

1.恒義輕合金股東會(huì)：

（1）本擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)論何方股東（間接股東）向銀行做出擔(dān)保承諾，恒義輕合金全體股東均按出資比例承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任；

（2）恒義輕合金全體股東以其持有的恒義輕合金的股權(quán)向華達(dá)科技提供股權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項(xiàng)提供擔(dān)保期限相同；

（3）恒義輕合金以其全部資產(chǎn)向華達(dá)科技提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項(xiàng)提供擔(dān)保期限相同。

2.江蘇恒義股東會(huì)：

（1）本擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)論何方股東（間接股東）向銀行做出擔(dān)保承諾，江蘇恒義全體股東均按出資比例承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任；

（2）江蘇恒義除華達(dá)科技以外的其他股東以其持有的江蘇恒義的股權(quán)向華達(dá)科技提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項(xiàng)提供擔(dān)保期限相同；

（3）江蘇恒義以其全部資產(chǎn)向華達(dá)科技提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項(xiàng)提供擔(dān)保期限相同。

3.新申鋁業(yè)股東會(huì)：

（1）本擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)論恒義輕合金何方股東（間接股東）向銀行做出擔(dān)保承諾，新申鋁業(yè)全體股東均按出資比例承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任；

（2）新申鋁業(yè)全體股東以其持有的新申鋁業(yè)的股權(quán)向華達(dá)科技提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項(xiàng)提供擔(dān)保期限相同；

（3）新申鋁業(yè)以其全部資產(chǎn)向華達(dá)科技提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項(xiàng)提供擔(dān)保期限相同。

綜上所述，恒義輕合金具備債務(wù)償還能力，公司本次為其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣61,500萬(wàn)元（本次會(huì)議之前董事會(huì)審議通過(guò)的對(duì)外擔(dān)保余額為33,500萬(wàn)元，本次董事會(huì)審議的擔(dān)保額為28,000萬(wàn)元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(歸屬于母公司所有者權(quán)益為303,757.00萬(wàn)元）的20.25%。

公司對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司提供的擔(dān)保，擔(dān)保事項(xiàng)沒(méi)有發(fā)生逾期的情形。

按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)未達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的需提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的各種情形，因此，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1.經(jīng)董事簽名并蓋章的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2.恒義輕合金擔(dān)保申請(qǐng)書(shū)；

3.恒義輕合金、江蘇恒義、新申鋁業(yè)股東會(huì)決議；

4.銀行授信審批書(shū)。

特此公告。

華達(dá)汽車(chē)科技股份有限公司董事會(huì)

2023年3月23日