來源：陜西都市快報

西安警方通報：

10人團(tuán)伙被抓

近日，在夏季治安打擊整治行動中，西安蓮湖分局民警經(jīng)過3天2晚連續(xù)作戰(zhàn)，成功打掉一個跨渭南蒲城、西安區(qū)縣等地的10人流竄“跑分”團(tuán)伙，深挖抓獲銀行“內(nèi)鬼”2名。

據(jù)了解，一個月前，在西安市局刑偵局與蓮湖分局共同偵辦的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，民警發(fā)現(xiàn)受害人資金被非法轉(zhuǎn)移，深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其中貓膩不小，竟有銀行工作人員涉案！

通過進(jìn)一步研判分析，一條幫助電詐犯罪分子提高賬戶額度用于“跑分”的犯罪鏈條浮出水面。在該犯罪鏈條中，有收卡販卡的犯罪人員，也有向電詐犯罪分子出售自己賬戶的"幫信違法"人員，還有違規(guī)提額的銀行從業(yè)者。

調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙骨干成員均為犯罪前科人員，行蹤極具反偵查意識，通過某聊天軟件，遠(yuǎn)程指揮“卡農(nóng)”開卡收卡、組織跑分，落腳地址頻繁更換于城中村和民宿。

最終，西安公安蓮湖分局經(jīng)過一個多月的追蹤摸排、調(diào)查取證、比對驗證，將團(tuán)伙成員、組織架構(gòu)、事實證據(jù)全部摸清后，開展集中收網(wǎng)打擊，于7月19日凌晨1時將團(tuán)伙組織者、骨干成員全部抓獲，現(xiàn)場查獲作案手機(jī)十余部，銀行卡20余張。至此，該有組織“跑分”團(tuán)伙成員全部到案。

目前，該案件正在進(jìn)一步深挖追贓中。

經(jīng)民警訊問，銀行工作人員陸某對其違法犯罪事實供認(rèn)不諱。據(jù)陸某交代，6月下旬，王某找到他請求其幫助提高一銀行賬戶額度，并承諾事成之后有現(xiàn)金回報。在明知這些賬戶會用于幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的情況下，陸某依然選擇為其提高賬戶額度。而在此后的短短幾天內(nèi)，王某又介紹其他人前來陸某處提額。之后有多名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人的資金轉(zhuǎn)移到這些賬戶后，被犯罪分子取走。

警方提示：違規(guī)辦理和非法買賣手機(jī)卡、銀行卡、企業(yè)對公賬戶等行為社會危害巨大，是支撐電詐犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。銀行作為開卡、審核的重要部門更加應(yīng)該嚴(yán)格把關(guān)、守住底線，在發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的犯罪分子時應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r間向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)舉報。

“最貴駕照”！

花72萬

“辦”駕照被騙

“警察同志，能不能趕快幫我想想辦法！七十多萬呢，不能就這么沒了呀！”

7月9日，轄區(qū)宋先生焦急地來到西安市公安局西咸新區(qū)分局天漢路派出所報案，稱自己在報名學(xué)習(xí)駕照時被騙了七十多萬，希望民警能幫助他盡快抓住騙子。

前段時間，宋某通過打車認(rèn)識了出租車司機(jī)尉某，尉某稱自己在駕校認(rèn)識熟人，考取駕照時交12000元就可以包過。于是宋某通過尉某添加了駕校教練周某的微信，但轉(zhuǎn)賬后卻遲遲未見回應(yīng)。

宋某察覺被騙，重新聯(lián)系了尉某，尉某又謊稱自己認(rèn)識公安局領(lǐng)導(dǎo)，可以處理教練周某詐騙錢財?shù)氖?，但需要宋某花錢打點(diǎn)各方關(guān)系，以此陸續(xù)騙取宋某部分錢財。

之后尉某給了宋某一名“警察”的電話號碼，讓宋某聯(lián)系該位“警官”領(lǐng)取法院判決書，然而這位“警官”又以打點(diǎn)關(guān)系、走動等理由騙取大量錢財。

然而直到之前這些人都突然失去聯(lián)系，宋某才驚覺事情有異，而此時他已共計轉(zhuǎn)賬725480元。

民警在宋某報案后便立即成立專班開始偵破此案，經(jīng)民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案涉及到的駕校教練周某、公安局“警察”劉某均為尉某假扮，全程只有尉某一人通過扮演多個角色詐騙了周某七十余萬元。7月16日，經(jīng)過民警不懈努力，成功在轄區(qū)將嫌疑人尉某抓獲。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人尉某對自己的違法事實供認(rèn)不諱，現(xiàn)因涉嫌詐騙，已被刑事拘留。

來源：陜西警方 西安蓮湖公安、起點(diǎn)新聞