來源:陜西都市快報
近日,在夏季治安打擊整治行動中,西安蓮湖分局民警經過3天2晚連續(xù)作戰(zhàn),成功打掉一個跨渭南蒲城、西安區(qū)縣等地的10人流竄“跑分”團伙,深挖抓獲銀行“內鬼”2名。
據(jù)了解,一個月前,在西安市局刑偵局與蓮湖分局共同偵辦的一起電信網絡詐騙案中,民警發(fā)現(xiàn)受害人資金被非法轉移,深入調查發(fā)現(xiàn),其中貓膩不小,竟有銀行工作人員涉案!
通過進一步研判分析,一條幫助電詐犯罪分子提高賬戶額度用于“跑分”的犯罪鏈條浮出水面。在該犯罪鏈條中,有收卡販卡的犯罪人員,也有向電詐犯罪分子出售自己賬戶的"幫信違法"人員,還有違規(guī)提額的銀行從業(yè)者。
調查中,民警發(fā)現(xiàn)該團伙骨干成員均為犯罪前科人員,行蹤極具反偵查意識,通過某聊天軟件,遠程指揮“卡農”開卡收卡、組織跑分,落腳地址頻繁更換于城中村和民宿。
最終,西安公安蓮湖分局經過一個多月的追蹤摸排、調查取證、比對驗證,將團伙成員、組織架構、事實證據(jù)全部摸清后,開展集中收網打擊,于7月19日凌晨1時將團伙組織者、骨干成員全部抓獲,現(xiàn)場查獲作案手機十余部,銀行卡20余張。至此,該有組織“跑分”團伙成員全部到案。
目前,該案件正在進一步深挖追贓中。
經民警訊問,銀行工作人員陸某對其違法犯罪事實供認不諱。據(jù)陸某交代,6月下旬,王某找到他請求其幫助提高一銀行賬戶額度,并承諾事成之后有現(xiàn)金回報。在明知這些賬戶會用于幫助電信網絡詐騙分子轉移資金的情況下,陸某依然選擇為其提高賬戶額度。而在此后的短短幾天內,王某又介紹其他人前來陸某處提額。之后有多名電信網絡詐騙受害人的資金轉移到這些賬戶后,被犯罪分子取走。
警方提示:違規(guī)辦理和非法買賣手機卡、銀行卡、企業(yè)對公賬戶等行為社會危害巨大,是支撐電詐犯罪黑灰產業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。銀行作為開卡、審核的重要部門更加應該嚴格把關、守住底線,在發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的犯罪分子時應當?shù)谝粫r間向當?shù)毓矙C關舉報。
來源:西安蓮湖公安